股东大会基本情况 - 中钢洛耐科技股份有限公司于2025年12月11日在河南省洛阳市公司办公大楼一楼会议室召开了2025年第四次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定 [2] - 公司全体7名在任董事 3名在任监事及董事会秘书均出席了本次会议 [3] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议的全部议案均获得通过 无被否决议案 [2][5] - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项 获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 议案二《关于修订部分公司治理制度的议案》 议案三《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》及议案四《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》为普通决议事项 均获过半数通过 [5] - 对涉及中小投资者利益的议案三和议案四进行了单独计票 [6] 法律意见 - 本次股东大会由北京市康达律师事务所律师马钰锋 朱楠见证 [7] - 律师认为会议的召集召开程序 参与人员资格 表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 合法有效 [7]