董事会决议核心事项 - 公司于2025年12月10日召开十一届十四次董事会，审议通过了五项议案，包括2026年度日常关联交易预计、使用募集资金向子公司借款、设立募集资金临时补充流动资金专项账户、调整向特定对象发行股票相关授权以及召开临时股东会 [1][2][7][11][14][15] - 关于2026年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事张国富、顾鑫、刘观桥回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [5][6] - 关于使用募集资金向控股子公司提供借款及设立募集资金临时补充流动资金专项账户的议案，均获全体董事9票同意通过 [10][13] - 关于向特定对象发行股票相关授权的议案，根据2024年年度股东大会授权，无需提交股东会审议，表决结果为9票同意 [14] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司2026年度与关联方发生交易金额预计不超过人民币5,252,358.00万元 [2][22] - 2026年度日常关联交易预计额度事宜尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决 [4][20][23] - 关联交易涉及9家主要关联方，包括北京汽车股份有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、华夏出行有限公司、北京汽车研究总院有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京北汽科技服务有限公司、北京汽车集团财务有限公司、麦格纳卫蓝新能源汽车技术（镇江）有限公司以及时代北汽（北京）新能源科技有限公司，关联关系主要为受同一母公司控制或公司关联自然人担任董事 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] - 交易类别包括购买原材料、销售产品/商品、提供劳务、接受劳务等，定价以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格确定 [35][36] 募集资金使用安排 - 公司拟使用向特定对象发行股票募集的资金向控股子公司北京新能源汽车股份有限公司提供借款，专项用于实施募投项目，借款总额不超过募投项目拟投入募集资金总额600,000.00万元 [60][61] - 该次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过600,000.00万元 [60] - 借款期限自实际借款日至募投项目实施完毕之日止，利息按北汽新能源同期银行贷款利率计算，资金可一次或分次提供、滚动使用及提前偿还 [61] - 该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议批准 [60][63] - 保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见 [60][64] 临时股东会召开安排 - 公司定于2025年12月29日14点00分召开2025年第四次临时股东会，会议地点为北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢公司一层蓝鲸会议室 [39][40] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为2025年12月29日9:15至15:00 [39][41] - 会议将审议包括2026年度日常关联交易预计额度、使用募集资金向控股子公司提供借款等议案 [43] - 对关联交易议案，关联股东北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽（广州）汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司需回避表决 [44] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1（关联交易预计）和议案2（募集资金借款） [46]