董事会换届选举 - 公司第三届董事会将于2025年12月届满，并已启动第四届董事会换届选举工作 [1] - 第三届董事会第三十四次会议提名万和国、张芳芳、陈雨海为第四届非独立董事，提名陈矜、杜鹏程、张炳力为第四届独立董事 [2] - 独立董事候选人陈矜为会计专业人士，且所有独立董事候选人未持有公司股份，与持股5%以上股东及高管无关联关系 [2][3] - 董事候选人经提名委员会审核，认为其教育背景、专业能力等均符合任职要求，无不得担任董事的情形 [3] - 独立董事候选人资格尚需上海证券交易所备案审核无异议 [3] - 职工代表大会已选举沈刚为第四届董事会职工代表董事，将与股东会选举产生的6名董事共同组成新一届董事会 [2][47] 新任董事及高管背景 - 非独立董事候选人万和国（董事长）持有公司110,000股股票，为注册会计师、高级会计师、美国注册管理会计师 [6] - 非独立董事候选人张芳芳（董事兼副总经理）持有公司74,000股股票，为美国注册管理会计师 [6] - 非独立董事候选人陈雨海（董事兼总经理）持有公司74,000股股票 [6] - 独立董事候选人陈矜为安徽财经大学会计学院教授，兼任壹石通、凤凰滤清器独立董事 [6] - 独立董事候选人杜鹏程为安徽大学企业管理研究中心主任、二级教授，兼任安凯汽车独立董事 [7] - 独立董事候选人张炳力为合肥工业大学汽车与交通学院教授，兼任永锋防护、泓毅汽车技术独立董事 [7] - 职工代表董事沈刚（副总经理）持有公司25,200股股票 [49] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会换届选举及独立董事津贴等议案 [9][13] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [9][10] - 对中小投资者单独计票的议案包括董事会换届选举的相关议案 [13] - 董事选举将采用累积投票制 [2][22] 募集资金使用情况 - 公司于2025年1月获准使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [27] - 截至2025年12月11日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元 [26][28] - 剩余用于暂时补充流动资金的募集资金为人民币13,000万元，公司承诺在规定期限内归还 [28] 董事会决议与高管薪酬 - 第三届董事会第三十四次会议全票通过第四届董事会非独立董事及独立董事候选人提名 [32][33][34][35][37][38][39][40] - 董事会审议通过独立董事津贴标准为每人每年人民币十二万元（税前） [41] - 独立董事津贴议案表决时，相关独立董事候选人回避表决，结果为4票同意 [42]