董事会决议与股东会召开 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年12月11日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议召集召开符合规定 [1] - 董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请股东会审议 [2] - 董事会决定于2025年12月29日下午14:00在福建省福州市召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4][7] 2026年度银行授信与担保安排 - 为满足生产经营和发展需要，公司及其子公司计划在2026年度向银行申请授信额度及担保，授权有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月 [2][27] - 在授信额度内，公司及其子公司可根据实际需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等业务 [27] - 董事会提议授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司处理授信及担保相关事宜 [2][27] 担保对象与反担保安排 - 本次担保对象均为公司子公司，不存在关联担保 [25] - 公司为控股子公司福州睿能控制技术有限公司提供担保，该公司少数股东孙敏（持股12%）、周胡平（持股4%）以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保 [26][45] - 截至2025年12月9日，公司为子公司提供担保余额为人民币42,138.44万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产人民币129,528.56万元的32.53% [48] 被担保子公司财务与经营概况 - 被担保子公司包括贝能电子（福建）、贝能电子（上海）、贝能国际（香港）、福建睿能智能电子、上海奇电电气、嘉兴睿能奇电电气、福州睿能控制技术等7家 [29][32][35][36][38][40] - 其中，上海贝能（即贝能电子（上海））与嘉兴睿能2025年前三季度资产负债率超过70% [26] - 嘉兴睿能奇电电气有限公司目前处于投资建设期，暂无业务收入，预计2026年3月竣工投产，本次银行贷款主要用于其投资建设及后续经营发展 [38]