股东减持计划实施完毕 - 持股5%以上股东中国农业银行四川省分行的一致行动人中国农业银行宁夏分行减持计划已实施完毕，该计划于2025年8月20日预披露，原计划在2025年9月10日后的3个月内通过集中竞价方式减持不超过1,568万股，占公司总股本的1% [2] - 截至2025年12月9日，该股东实际累计减持公司股份791.21万股，减持比例约占公司总股本的0.5%，实际减持数量未超过计划数量，减持计划因期限届满而实施完毕 [2] - 本次减持股份来源于泸天化集团及其成员企业整体重组期间的债转股，减持价格区间为每股4.87元至5.16元 [2][3] - 本次减持股东不属于公司控股股东和实际控制人，减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [4] 董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月9日召开第八届董事会第十六次临时会议，全体9名董事出席，会议审议并通过了多项议案 [7] - 会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖廷君、龚正英回避表决，该议案获得7票同意 [8][9] - 会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意 [10] - 会议审议通过了《关于聘陈伟先生任公司首席合规官的议案》，表决结果为9票同意 [11] - 会议审议通过了《关于制定〈总经理工作细则（指引）〉的议案》，表决结果为9票同意 [12] - 会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意 [13] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及下属控股子公司预计2026年与关联方泸州产业发展投资集团有限公司、泸天化（集团）有限责任公司等发生日常关联交易，总金额约为36,200万元 [16] - 该关联交易涉及向关联方采购或销售商品、接受劳务、租赁或出租资产等，交易价格主要依据市场价格或成本加适当利润协商确定 [18] - 公司认为上述关联交易是日常生产经营所必需，交易以市场公允价格为基础，不会影响公司的独立性，并对公司主营业务发展及未来财务状况有积极作用 [20] - 公司独立董事已审议并同意该关联交易预计事项，认为其属正当商业行为，遵循市场化原则，不存在损害公司及股东权益的情形 [21] 变更会计师事务所 - 公司拟将会计师事务所由永拓会计师事务所变更为四川华信（集团）会计师事务所，变更原因系根据国有企业、上市公司选聘会计师事务所的相关规定，并结合公司经营发展及审计服务需求 [23][32] - 四川华信2024年度收入总额为16,242.59万元，其中审计业务收入16,242.59万元，证券业务收入13,736.28万元，2024年为41家上市公司提供审计服务 [23] - 公司2025年度审计费用确定为74万元，该费用系根据公司业务规模、行业复杂程度及工作量等因素确定 [31] - 公司董事会审计委员会及董事会均已审议通过变更会计师事务所的议案，该事项尚需提交公司股东会审议 [33][34] 召开2025年第二次临时股东会 - 公司定于2025年12月26日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [38][39] - 股权登记日为2025年12月19日，现场会议地点为四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室 [40][42] - 会议将审议包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》在内的多项议案，其中关联交易议案涉及关联股东需回避表决 [42][44] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，网络投票时间为2025年12月26日9:15至15:00 [38][50][55]