公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，审议多项议案 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 本次股东会将对中小投资者单独计票的议案包括议案1、2、3，涉及关联股东回避表决的议案包括议案1、3 [5] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方签署的日常关联交易合同总额约为896,350.17万元人民币 [17] - 该预计金额较2025年度股东大会批准的额度1,433,685.07万元人民币有显著下降，主要受境内水泥行业周期性调整、投资放缓及矿山运维减少等因素影响 [17][19] - 关联交易预计下降的具体原因包括：水泥行业新增整线建设及技改项目有限，矿山运维、设备维护、资源开采及替代燃料业务规模收缩 [19] - 公司实际控制人中国建材集团是全球最大的综合性建材产业集团，截至2024年底总资产71,043,589.53万元，净资产23,752,337.76万元，2024年营业收入31,302,460.36万元 [21] - 公司控股股东中国建材股份有限公司截至2024年底总资产49,397,095.28万元，净资产19,453,254.67万元，2024年营业收入18,662,566.30万元 [24] - 关联交易定价遵循市场化原则，参照市场价格或第三方价格，旨在保证交易公允 [27] - 关联交易目的包括巩固公司在国内外水泥技术装备服务市场的占有率，保证项目履约能力，并支持公司在多元化工程、绿能环保等领域的转型发展 [29] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [36][37] - 大华会计师事务所2024年度业务总收入210,734.12万元，其中证券业务收入80,472.37万元，2024年为112家上市公司提供审计服务 [38] - 本期审计费用为370万元人民币，较上期367万元增加3万元 [43] 董事会决议与关联金融服务协议 - 公司第八届董事会第二十次会议（临时）审议通过了多项议案，包括2026年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、以及与中国建材集团财务有限公司续签《金融服务协议》等 [48][55][59] - 公司拟与财务公司续签协议，由其为公司2026至2028年度提供存款、结算、综合授信及其他金融服务 [68] - 协议约定，2026至2028各年度，公司在财务公司的日最高存款余额不超过65亿元人民币，财务公司提供的综合授信余额最高不超过70亿元人民币，其他金融服务收费不超过3000万元人民币 [68][71] - 金融服务定价遵循市场原则，存款利率不低于、贷款利率不高于同期国内主要商业银行同类业务水平 [72] 行业与公司战略背景 - 中国建材集团是全球最大的综合性建材产业集团，其水泥、商混、石膏板、玻璃纤维、风电叶片等业务规模居世界第一 [19] - 受国家“双碳”目标、“双控”政策、“数智化”转型及“设备更新”行动方案推动，公司与集团内水泥企业在国际化业务拓展、绿色能源替代、智能化升级等领域合作深化 [20] - 在“海外再造”战略加速推进下，各方在“一带一路”及国际产能合作方面预计将更加紧密 [19] - 境内水泥行业正经历周期性调整，投资放缓，但公司通过深化战略合作，推动行业向低碳化、智能化和可持续方向迈进 [19][20]