董事会人事变动 - 公司于2025年12月10日召开第十届董事会2025年第五次临时会议，选举杜少雄担任第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会一致 [1] - 该议案表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [2] 董事会专门委员会调整 - 公司董事会审议通过调整第十届董事会各专门委员会委员的议案，调整后各委员会组成如下 [3] - 战略与ESG委员会：主任委员徐而进，委员包括杜少雄、王韫、邓佳悦、杨国兴、王忠、王琳琳、孙加锋、何万篷、韩玥 [3] - 薪酬与考核委员会：主任委员何万篷，委员包括徐而进、杨国兴、王忠、王琳琳 [3] - 提名委员会：主任委员王忠，委员包括徐而进、杜少雄、孙加锋、何万篷 [3] - 审计委员会：主任委员王琳琳，委员包括杜少雄、王韫、孙加锋、何万篷 [3] - 各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致，该议案表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 2025年第一次临时股东大会决议 - 公司于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，由董事长徐而进主持 [8][9] - 会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的特别决议议案，该议案获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [9][11] - 会议还审议通过了关于增补董事的议案 [11] - 公司在任董事6人，出席5人，董事王韫因工作安排冲突未出席 [10] - 公司在任监事4人，出席3人，监事李旻坤因工作安排冲突未出席 [10] - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师任荣树、王园园见证，律师认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效 [12] 职工董事选举 - 公司于2025年12月10日召开职工代表大会，选举韩玥担任公司第十届董事会职工董事 [14] - 韩玥女士的任职以公司2025年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》为前提，任期自生效之日起至第十届董事会任期届满 [14] - 韩玥女士，1985年3月出生，研究生学历，理学硕士，现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司投资部总经理 [16][17]