董事会会议召开情况 - 沧州大化第九届董事会第十二次会议于2025年12月9日上午9:30在公司办公楼501会议室召开 [2] - 会议应到董事6人，实到董事6人，其中董事张光艳、独立董事霍巧红、李长青、张文虎以通讯方式参加表决 [2] - 会议由董事长刘增主持 [2] - 会议通知已于2025年11月27日以电子邮件或书面形式发出 [3] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了五项议案，所有议案均以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过 [4][5][6] - 第一项议案为调整第九届董事会提名委员会委员，选举新任职工代表董事班洪胜先生为提名委员会委员 [4] - 第二项议案为修订《沧州大化股份有限公司工资总额管理办法》部分条款，旨在建立健全职工工资正常增长机制和与劳动生产率挂钩的激励约束机制 [4] - 第三项议案为修订《沧州大化经理层成员选聘管理办法》部分条款，旨在坚持党管干部原则，发挥市场机制作用，选优配强经理层 [5] - 第四项议案为修订《沧州大化经理层成员业绩考核评价管理办法》部分条款，旨在完善经理层考核评价制度，推动考核科学、规范、有序开展 [5] - 第五项议案为修订《沧州大化经理层薪酬管理办法》部分条款，旨在构建差异化薪酬体系，挂钩经营业绩，健全薪酬约束机制 [6][7] - 第四项和第五项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过 [6][7] 公司治理与改革背景 - 多项议案的修订是为了贯彻党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署 [4][5][7] - 修订工作旨在落实国企改革三年行动要求 [4][5][7] - 具体依据为《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》 [4][5][7] - 整体目标是促进公司持续稳定健康发展，实现国有资产保值增值 [4]