公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月10日召开第九届董事会第二十一次会议，应到董事11人，实到11人，会议以通讯方式召开，符合相关规定 [1] - 董事会全票（11票赞成，0票反对，0票弃权）审议通过了《关于〈公司章程修正案〉的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 [1] - 公司拟对《公司章程》进行修订，主要涉及增加经营范围与取消监事会两大核心变动，修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过 [15][16][17] 经营范围调整 - 根据实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“药品包装材料和药品包装制品的研发、制造与销售” [15] - 该经营范围变更需以市场监督管理部门的最终核准内容为准 [15][17] 监事会架构变更 - 公司拟根据新《公司法》及相关配套制度规则，不再设置监事会与监事 [16] - 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使 [16][17] - 公司将废止《监事会议事规则》，各项管理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [16] - 在股东会审议通过前，第九届监事会将继续履行监督职能 [16] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月31日14点30分召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于上海市浦东新区海科路1288号公司会议室 [3][4] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3][4] - 网络投票时间为2025年12月31日9:15至15:00，其中通过交易系统投票平台的时间为当日交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00） [4] - 本次股东会股权登记日为2025年12月23日，登记在册的股东有权出席 [7] - 股东可采用现场、电子邮件或信函方式于2025年12月23日9:30-11:30及13:00-16:00进行会议登记 [10] 股东会议案与投票 - 本次股东会审议的唯一议案为《关于〈公司章程修正案〉的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者实行单独计票 [4][5] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务，通过智能短信等形式向股权登记日股东主动推送参会邀请与议案信息，以便利中小投资者投票 [12]