股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月15日14点00分召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召开地点为天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室 [2] - 股东大会召集人为公司董事会 [2] 会议投票安排 - 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年12月15日全天，其中通过交易系统投票平台的时间为当日交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），通过互联网投票平台的时间为9:15至15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案已于2025年11月28日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》等指定媒体 [6] - 议案1、2、3、4为特别决议议案 [7] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案，也无涉及关联股东回避表决的议案 [7] 股东参会与投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票 [8] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [9] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [11] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [12][13] - 股东可通过现场、信函、传真或邮件方式办理登记，登记截止时间为2025年12月12日下午5点 [14][16] - 现场登记时间为2025年12月12日上午9:30至11:30，下午1:30至5:00，登记地点为天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号210 [16][17] 其他会务信息 - 会议联系部门为公司董事会办公室，联系电话为022-58617160 [18] - 按证监会规定，现场不发放礼物，出席者费用自理 [18] - 迟到或未按规定办理手续者不得入场 [18] - 会议授权委托书格式详见公告附件 [20][21]