日常关联交易审议程序 - 公司董事会于2025年12月10日审议通过了2026年度日常关联交易预计议案 会议对不同类型关联方进行了逐项审议 [3] - 审议过程中 相关关联董事均按规定回避了表决 [4][7][12] - 所有议案表决结果均为同意票 无反对或弃权票 [5][8][10][12][14] - 预计交易额度未超过公司最近一期经审计净资产的5% 在董事会权限范围内 无需提交股东大会审议 [14] - 独立董事专门会议事前审议通过 认为交易基于日常经营需要 定价公允 不会损害公司及非关联股东利益 [15] 2025年度关联交易执行情况 - 2025年1月至11月实际发生关联交易金额未经审计 数据以万元为单位 [16] - 关联方包括实际控制人施清岛及其配偶冯建英 以及施清岛控制的江苏中纺联检验技术服务有限公司 [16] - 关联方包括董事兼总经理沈卫锋之弟沈卫平及其近亲属控制的多家公司 以及董事沈俊超配偶的母亲赵培英 [16] - 关联方还包括江苏合超新材料科技有限公司 浙江英瑞特再生材料科技有限公司及其子公司 嘉兴市梅里热源供热有限公司等联营企业 [16] - 嘉兴市梅里热源供热有限公司于2025年4月1日由全资子公司变更为联营企业 关联交易发生额从该日起算 [16] 2026年度关联交易预计 - 2026年度日常关联交易预计额度基于2025年实际发生情况及2026年生产经营需要制定 [19] - 预计金额数据以万元为单位 均为不含税金额 房屋租金除外 [19] - 预计交易关联方范围与2025年基本一致 包括实际控制人及其关联方 董事关联方及多家联营企业 [19] 主要关联方介绍 - 平顶山市锦华新材料科技有限公司由沈卫平控制 沈卫平持股92.50% 截至2025年9月30日 总资产88,362.50万元 净资产22,793.45万元 2025年1-9月营业收入21,360.66万元 净利润-94.67万元 [20] - 嘉兴市华亚织造股份有限公司由沈卫平控制 沈卫平持股90.91% 截至2025年9月30日 总资产31,029.17万元 净资产3,996.45万元 2025年1-9月营业收入7,825.42万元 净利润551.39万元 [22] - 嘉兴市庆联新材料股份有限公司由沈卫平控制 沈卫平持股70% 截至2025年9月30日 总资产16,837.09万元 净资产2,264.06万元 2025年1-9月营业收入16,730.32万元 净利润214.81万元 [23]