灵康转债触发下修条款及董事会决议 - 截至2025年12月9日，灵康药业股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款 [2] - 公司第五届董事会第四次会议审议通过，决议本次不行使“灵康转债”的转股价格向下修正的权利 [2] - 在未来1个月内（2025年12月10日至2026年1月9日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案 [2] - 从2026年1月12日开始重新起算，若再次触发“灵康转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使向下修正权利 [2] 灵康转债基本情况 - 灵康药业于2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为5.25亿元，期限6年 [3] - 该可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610” [3] - “灵康转债”自2021年6月7日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为8.81元/股，最新转股价格为6.50元/股 [3] 转股价格历史调整 - 因实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月31日起，转股价格由8.81元/股调整为8.61元/股 [3] - 因实施2021年年度利润分配方案，自2022年7月5日起，转股价格由8.61元/股调整为8.51元/股 [4] - 因触发转股价格修正条款，自2024年7月16日起，转股价格由8.51元/股修正为8.00元/股 [4] - 因触发转股价格修正条款，自2025年8月1日起，转股价格由8.00元/股修正为6.50元/股 [4] 董事会不向下修正转股价格的考量 - 公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格 [5][6] - “灵康转债”转股期起止日期为2021年6月7日至2026年11月30日 [6]