公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月25日9:15至15:00 [3][5] - 本次股东会现场会议召开地点为北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室 [5] - 会议将审议多项议案，其中议案1、议案2、议案3将对中小投资者表决单独计票 [7] - 股东会股权登记日为会议召开前一日，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月22日9:00至16:00 [11][13] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交股东会审议 [22][34] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元 [23] - 该所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，其中与公司同行业的上市公司审计客户有42家 [24] - 2025年度公司审计费用合计为人民币120万元，其中财务报告审计费100万元，内部控制审计费20万元，与上年保持一致 [31] - 公司董事会审计委员会及董事会均已审议通过续聘议案，认为该所具备专业能力与独立性 [32][33] 董事会换届选举 - 公司第一届董事会任期届满，将选举第二届董事会，新董事会成员自2025年第六次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年 [36][37] - 董事会提名彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚为第二届董事会非独立董事候选人，提名李文华、王玉荣、戚振东为独立董事候选人 [36] - 独立董事候选人李文华、王玉荣、戚振东均已取得资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [36][37] - 所有董事候选人均未直接持有公司股票，与控股股东、实际控制人及其他主要股东无关联关系，符合相关法律法规的任职资格 [40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 非独立董事与独立董事将采用累积投票制选举产生，并与职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成第二届董事会 [37]