会议召开与出席情况 - 公司于2025年12月09日下午14:00在浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号公司新大楼3楼会议室召开了2025年第二次临时股东会 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事会召集 董事长吕梁主持 [4] - 出席会议的股东共526人 代表股份1,074,532,240股 占公司有表决权股份总数的61.2611% 其中现场投票股东11人 代表股份1,020,331,667股 占比58.1710% [5] - 出席会议的中小股东共524人 代表股份55,594,083股 占公司有表决权股份总数的3.1695% 其中现场投票中小股东9人 代表股份1,393,510股 占比0.0794% [6] 提案审议与表决结果 - 议案一《关于回购注销部分限制性股票的议案》获得高票通过 总表决同意股数1,074,435,740股 占出席有效表决权股份总数的99.9910% [7] - 在中小股东表决中 该议案同意股数为55,497,583股 占出席中小股东有效表决权股份总数的99.8264% [9] - 议案二《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获得高票通过 总表决同意股数1,074,460,440股 占出席有效表决权股份总数的99.9933% [10] - 在中小股东表决中 该议案同意股数为55,522,283股 占出席中小股东有效表决权股份总数的99.8708% [11] - 两项议案均为特别决议事项 均获得出席股东所持表决权总数三分之二以上同意通过 [9][11] 回购注销限制性股票的具体安排 - 公司回购注销部分限制性股票的原因涉及激励对象离职或个人绩效考核不合格 总计回购注销28.42万股限制性股票 [15] - 回购价格为每股22.85元 回购资金来源于公司自有资金 [15] - 本次回购注销完成后 公司股份总数将由1,754,021,048股减少至1,753,736,848股 注册资本相应由1,754,021,048元降低至1,753,736,848元 [15] 债权人通知与债权申报 - 因回购注销导致注册资本减少 公司依法通知债权人 债权人自公告披露之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供相应担保 [16] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式向公司董事会办公室申报债权 申报需提供相关有效证明文件 [17] - 公司提供了详细的债权申报材料要求、申报时间、通讯地址、联系电话及电子邮箱等信息 [17] 法律意见与备查文件 - 浙江天册律师事务所律师吕晓红、吴楠对本次股东会进行了见证 并出具法律意见 认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法合规 表决结果合法有效 [12] - 本次会议相关备查文件包括股东会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [13]