股东大会基本情况 - 公司于2025年12月8日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会 [3][4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长荆世平先生，召集召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4] - 截至股权登记日，公司总股本为256,209,336股，因回购专用证券账户持有11,980,094股无表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为244,229,242股 [5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共计126人，代表股份106,701,085股，占有表决权股份总数的43.6889% [6] - 其中，现场出席股东及代理人12人，代表股份92,956,216股，占比38.0611%；通过网络投票出席的股东及代理人114人，代表股份13,744,869股，占比5.6279% [6] - 出席的中小股东共计119人，代表股份16,291,282股，占有表决权股份总数的6.6705% [6] 议案审议与表决结果 - 所有议案均获审议通过，未出现否决议案或变更以往决议的情形 [2][8] - 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - 整体表决：同意106,603,285股，占比99.9083%；反对94,400股，占比0.0885%；弃权3,400股，占比0.0032% [8] - 中小股东表决：同意16,193,482股，占比99.3997%；反对94,400股，占比0.5795%；弃权3,400股，占比0.0209% [9] - 该议案为特别决议案，获出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上同意通过 [9] - 议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案（共10项子议案）[10] - 2.01 修订《股东会议事规则》：整体同意率98.4037%，中小股东同意率89.5448% [10][11] - 2.02 修订《董事会议事规则》：整体同意率98.3999%，中小股东同意率89.5202% [13][14] - 2.03 修订《独立董事工作制度》：整体同意率98.3990%，中小股东同意率89.5141% [16][17] - 2.04 修订《股东会网络投票实施细则》：整体同意率98.4037%，中小股东同意率89.5448% [19][20] - 2.05 修订《累积投票实施制度》：整体同意率98.4037%，中小股东同意率89.5448% [22][23] - 2.06 修订《控股股东、实际控制人行为规范》：整体同意率98.4037%，中小股东同意率89.5448% [25][26] - 2.07 修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》：整体同意率99.9018%，中小股东同意率99.3567% [28][29] - 2.08 修订《募集资金管理办法》：整体同意率98.4037%，中小股东同意率89.5448% [30][31] - 2.09 修订《关联交易决策制度》：整体同意率98.3971%，中小股东同意率89.5018% [33][34] - 2.10 制定《会计师事务所选聘制度》：整体同意率99.9046%，中小股东同意率99.3751% [36][37] - 上述2.01至2.10子议案均经出席股东大会有表决权股份总数二分之一以上同意通过 [12][15][18][21][24][27][29][32][35][38] 法律意见 - 北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会出具法律意见，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效 [39]