公司治理制度修订 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年12月8日召开，会议应出席董事9名，实出席9名，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过 [1] - 会议审议通过了关于修订和制定共11项内部治理制度的议案，具体包括新制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《董事与高级管理人员离职管理制度》，以及修订《关联交易内部控制及决策制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《股东会网络投票实施细则》、《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《会计师事务所选聘制度》 [1][2] - 上述制度中的第1至第6项及第11项需要提交公司股东会审议，相关制度全文已于2025年12月9日刊登在巨潮资讯网供投资者查询 [2][3] 临时股东会安排 - 董事会审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月25日召开临时股东会 [4][6] - 股东会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年12月25日15:00，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [7][8] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月18日，在该日下午收市时登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 [9][10] - 会议地点设在广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室，现场会议预计为期半天 [11][16] 股东会议程与登记 - 本次股东会将审议与内部治理制度修订相关的议案，具体议案内容已由董事会审议通过，并于2025年12月9日在巨潮资讯网披露 [12] - 会议将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 [12] - 股东可通过现场或网络方式参与投票，网络投票代码为“362809”，简称为“红墙投票” [17][19] - 现场会议登记时间为2025年12月22日8:30-11:30及13:00-16:00，登记地点为公司证券部，异地股东可通过信函或传真方式登记，信函需在12月22日16:00前送达 [13][14][15]