董事会决议核心事项 - 深圳能源集团股份有限公司董事会八届四十二次会议于2025年12月8日以通讯表决方式召开，应出席董事九人，实际出席九人，所有议案均获全票通过 [2][3] - 会议审议通过了两项议案，第一项是关于设立深能海洋能源（汕头）有限公司，第二项是关于召开2025年第三次临时股东会 [3][37] 海上风电项目合资公司设立 - 为开展汕头粤东海上风电基地3-5项目的前期工作，公司全资子公司深圳市深能海洋能源有限公司将联合四家合作方共同设立深能海洋能源（汕头）有限公司 [4] - 合资公司注册资本为人民币20,000万元，其中公司全资子公司海洋能源公司认缴出资14,000万元，持有70%的控股权 [4][33] - 其他合资方及持股比例为：中交投资有限公司持股10%，汕头市投资控股集团有限公司持股10%，深圳市德威胜潜水工程有限公司持股8%，上海电气风电集团股份有限公司持股2% [4][33] - 公司将为此次投资向全资子公司海洋能源公司增资人民币14,000万元，增资后其注册资本由158,708万元增至172,708万元 [4][33][37] 项目背景与战略意义 - 合资公司设立的背景是，公司与中交投资、汕头投资控股、上海电气风电、德威胜潜水工程公司组成的联合体于2023年10月获得了汕头粤东海上风电基地3-5项目（100万千瓦）的开发权 [4] - 设立该合资公司旨在开展上述项目的前期工作，实现公司在深远海国管海域海上风电领域零的突破，并进一步提升公司绿色清洁能源装机占比，为后续拓展区域市场奠定基础 [34] 合资方基本情况 - 深圳市深能海洋能源有限公司：公司全资子公司，成立于2023年12月8日，注册资本65,600万元（实收），公司正按其负责的红海湾六海上风电项目工程进度分批增资至158,708万元 [5][7] - 中交投资有限公司：成立于2007年4月28日，注册资本1,250,000万元，为中国交通建设股份有限公司全资子公司 [9][12][13] - 汕头市投资控股集团有限公司：成立于1992年12月25日，注册资本32,200万元，为汕头市国资委全资子公司 [15][19][20] - 上海电气风电集团股份有限公司：成立于2006年9月7日，为上市公司，注册资本133,333.34万元，截至2025年9月30日，上海电气集团股份有限公司持有其61.4%股份 [22][26][27] - 深圳市德威胜潜水工程有限公司：成立于2000年2月2日，注册资本800万元，主要股东为徐根弟（持股90%）和徐国梁（持股10%） [28][29] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会 [37][39] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室 [40][41][48] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，股权登记日为2025年12月17日 [40][43][56] - 本次股东会审议的提案已由公司董事会八届四十一次会议于2025年11月28日审议通过，包括关于公开发行公司债券等相关议案 [49]