公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及相关附件并办理工商变更登记的议案[1][2][4] - 该取消监事会的议案为特别决议议案，已获得出席股东大会股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过[6] - 股东大会同时审议并通过了修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等多项内部治理制度的议案[4][5] 董事会成员变动 - 公司非独立董事焦龙于近日辞去第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞任后仍继续担任控股子公司北京天仁道和新材料有限公司副总经理及全资子公司常州天启新新科技有限公司总经理[9][11] - 焦龙辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行及公司日常生产经营[11] - 公司于2025年12月8日召开职工代表大会，选举刘洋为第三届董事会职工董事，任期至第三届董事会任期届满[9][13] 董事会专门委员会调整 - 公司于2025年12月8日召开第三届董事会第四十四次会议，补选新任职工董事刘洋为董事会审计委员会委员[14] - 补选后，第三届董事会审计委员会由吴武清（主任委员）、吴佩芳、吴甦、任淑彬及刘洋共同组成[14] - 刘洋当选后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一[13] 相关人员背景信息 - 新任职工董事刘洋，1985年5月出生，本科学历，自2011年6月至今历任公司办公室主任、人力资源总监、行政总监，并曾于2018年5月至2018年12月及2021年9月至2025年12月期间担任公司监事[16] - 截至公告日，刘洋未直接持有公司股份，但通过上海九太方和信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司0.0854%股份[16] - 离任董事焦龙在公告披露日未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺[12]