本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事张战军先生和杨连祥先生提 交的书面辞职报告。因工作调整，张战军先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会薪酬与考 核委员会委员职务；因工作调整，杨连祥先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会提名委员 会委员职务。张战军先生和杨连祥先生辞职后均不再担任公司任何职务。 ● 公司于2025年12月5日召开职工代表大会，选举沈水玲女士担任公司职工代表董事职务，任期自本次 职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 一、非独立董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 特此公告。 中邮科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月六日 （二）离任对公司的影响 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张战军先生和杨连祥先生的书面辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。张战军先生和杨连祥先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不 会影响公司董事会的规范运作，亦不会对公司的生产经营产生 ...