股东会召开基本情况 - 公司于2025年12月5日在公司会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由公司董事长马文超先生主持 [1] - 公司全体9名在任董事均出席会议 董事会秘书张志勇先生及其他高级管理人员列席会议 [1] 议案审议与通过情况 - 议案一：关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 审议结果为通过 该议案为特别决议议案 赞成票数达到有效表决权股份总数的三分之二以上 [1][2] - 议案二：关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案 审议结果为通过 该议案为普通决议议案 赞成票数达到有效表决权股份总数的二分之一以上 [1][2] - 议案三：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 审议结果为通过 该议案为普通决议议案和累积投票议案 得票数达到有效表决权股份总数的二分之一以上 [1][2] 律师见证情况 - 本次股东会由上海上正恒泰律师事务所律师程晓鸣、田云见证 [2] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序 出席人员资格 召集人资格 表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [2]