2025年第二次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月24日14点00分在浙江省杭州市萧山区长鸣路778号公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [5] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月24日9:15至15:00 [3][5] - 本次会议将审议包括《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》在内的多项议案，其中议案1需对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决 [6] 2026年度日常性关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币43,950万元 [30] - 具体包括：向株式会社安川电机及其子公司、乐清市南极电气有限公司采购货物，预计金额不超过40,450万元；向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务，预计金额不超过3,500万元 [24] - 该关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议批准 [22][30] 放弃子公司优先购买权暨关联交易 - 公司全资子公司杭州凯尔达人形机器人有限公司放弃其控股子公司杭州凯维力传感科技有限公司5%股权的优先购买权，该部分股权由公司控股股东凯尔达集团有限公司以256.41万元人民币受让 [40][43] - 交易完成后，公司通过凯尔达人形机器人持有凯维力传感的股权比例仍为58.50%，合并报表范围不变 [43][53] - 截至2025年9月30日，凯维力传感资产总额为3,320.83万元，净资产为3,269.13万元，2025年1-9月营业收入为0.00万元，净利润为-343.69万元 [50] - 该关联交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议 [42][54] 董事会近期决议事项 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年12月5日召开，审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》、《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 [29][30][33][36] - 《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》及《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》需提交股东会审议 [32][35]