股东会基本情况 - 河南中孚实业股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司全体9名在任董事均出席会议 董事会秘书及其他高级管理人员列席会议 [2] 议案审议结果 - 关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案获得通过 该议案为特别决议议案 赞成票数超过有效表决权股份总数的三分之二 [3][4] - 关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案获得通过 该议案为普通决议议案 赞成票数超过有效表决权股份总数的二分之一 [3][4] - 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案获得通过 该议案为普通决议及累积投票议案 得票数超过有效表决权股份总数的二分之一 [3][4] 法律意见 - 本次股东会由上海上正恒泰律师事务所律师程晓鸣、田云见证 [4] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均符合相关法律法规及公司章程 表决结果合法有效 [4]