核心人事变动与公司治理调整 - 公司董事长、法定代表人姜毅因工作调整于2025年12月5日辞去董事、董事长、董事会战略与投资决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及法定代表人职务[2] - 公司董事蒋倩于同日辞去董事及董事会审计委员会委员职务[2] - 两位董事离任后均不再担任公司任何职务且均未持有公司股票[3] 人事变动对公司运营的影响 - 两位董事的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效[3] - 此次离任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数不会影响董事会正常运行亦不会对公司日常运营产生不利影响[3] - 离任董事已完成工作交接且不存在未履行完毕的公开承诺[3] 后续人事补选与会议安排 - 公司董事会于2025年12月5日召开临时会议全票通过增补应徐颉、金军丽为第十一届董事会非独立董事候选人[23][24] - 决定于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会审议增补董事的议案[4][27] - 两位候选人简历：应徐颉1973年生曾任浙江英特集团董事长现任浙江省国际贸易集团副总经理及公司党委书记[24]；金军丽1980年生曾任浙江省国际贸易集团多个管理职务现任公司党委副书记[25] - 两位候选人与公司主要股东及管理层无关联关系未持有公司股份且非失信被执行人[26] 临时股东会具体信息 - 股东会召开时间：2025年12月22日14点50分[9] - 召开地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心2楼会议室[9] - 投票方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式网络投票通过上海证券交易所系统进行[9] - 网络投票时间：通过交易系统平台为当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网平台为当日9:15-15:00[7] - 股权登记日：2025年12月22日下午收市时登记在册的股东有权出席[15] - 会议登记时间：2025年12月16日至12月19日上午9:30至11:30下午13:00至16:00[18]