公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 旨在全面贯彻落实最新法律法规要求 进一步提升公司治理水平 [1] - 根据最新规定 公司将不再设置监事会和监事 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 公司《监事会议事规则》相应废止 [1][40] - 该议案已获得监事会审议通过 监事会认为此举符合相关法律法规及规范性文件要求 [24] - 在股东会审议通过前 监事会及监事将继续履行职责 确保公司规范运作 [1][40] 2026年度业务与财务规划 - 公司预计2026年新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过400亿元 公司对上述额度范围内的业务负有回购义务 [8] - 全资子公司三一融资担保有限公司预计2026年度为工程机械终端客户按揭融资担保业务发生额不超过10亿元 [18] - 该子公司预计2026年度为独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过10亿元（受益人不涉及关联方） [19] - 该子公司预计2026年度为独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过3亿元（受益人为关联方） [20] 关联交易与资金安排 - 董事会审议通过与关联银行开展存款业务的议案 关联董事回避表决 [11][12] - 董事会审议通过预计2026年度日常关联交易的议案 关联董事回避表决 [15][16] - 监事会认为与关联银行的存款业务遵循市场原则 定价公允 系正常的资金存放行为 [31] - 监事会认为预计的日常关联交易系生产经营需要 定价公允合理 不影响公司独立性 [34] 对子公司的支持与风险对冲 - 董事会审议通过为控股子公司提供担保额度预计的议案 [10] - 董事会审议通过为控股子公司提供财务资助的议案 [14] - 董事会审议通过子公司开展期货套期保值业务的议案 [7] - 监事会认为为子公司提供担保有利于增强其融资能力 程序合规 [29] - 监事会认为为控股子公司提供财务资助是为了满足其生产经营资金需要 公司能有效控制风险 [32] 其他审议事项 - 董事会审议通过了修订《股东会议事规则》的议案 [3] - 董事会审议通过了修订《董事会议事规则》的议案 [4] - 董事会审议通过了修订部分公司制度的议案 [5] - 公司决定于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会 [23]