公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会分别审议通过取消监事会设置的议案，旨在全面贯彻落实新《公司法》等最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制并提升治理水平 [2][33][40] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会承接，公司监事会主席及两位监事的职务将自然免除 [2][33][40] - 此次取消监事会及相关的公司章程修订、制度调整等事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后方可生效 [3][5][34] 公司制度全面修订与更新 - 为配合取消监事会及适应新法规，公司计划大规模制定、修订及废止共计30项公司治理制度，涉及股东会、董事会、审计委员会、信息披露、风险管理等多个核心领域 [6][19][23] - 具体修订及制定的制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》等基础制度，以及《全面风险管理制度》、《舆情管理制度》、《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》等专项制度 [7][8][9][11][13][14][16][18][19][21][22][23] - 所有相关议案均获得董事会全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权），并需提交股东大会审议 [4][7][8][9][11][13][14] 子公司融资与担保安排 - 公司全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司因经营发展需要，向民生银行汕头分行申请将一笔金额为27,506,381.34元人民币的银行借款展期1年 [25][37] - 为保障该笔债务，两家全资孙公司分别提供最高额连带责任保证，担保的最高债权额各为人民币5,000万元，同时子公司以名下7套生产线及102台机器设备提供抵押担保，担保的最高债权额亦为人民币5,000万元，上述担保金额合计1.5亿元人民币 [25][37][38] - 该担保议案已获董事会及监事会全票通过，同样需提交公司股东大会审议 [26][27][38] 股东大会召开计划 - 公司董事会决定于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东大会，以审议包括取消监事会、修订公司章程、制定修订多项制度以及子公司担保事项在内的系列议案 [28] - 股东大会通知已按规定进行披露 [29]