2025年第三次临时股东会召开情况 - 会议于2025年12月3日下午2:30召开 采用现场与网络投票相结合的方式 现场会议地点在山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室 [2] - 会议由董事长柴永森主持 由第十届董事会召集 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 共有432名股东参与投票 代表股份351,845,275股 占公司有表决权股份总数的43.0782% 其中现场投票股东1人 代表股份264,644,199股 占比32.4017% 网络投票股东431人 代表股份87,201,076股 占比10.6765% [3] - 出席会议的中小股东共429人 代表股份14,092,175股 占公司有表决权股份总数的1.7254% 全部通过网络投票方式参与 [3] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于补充选举张焕平为第十届董事会独立董事的议案》获得通过 总表决同意股数349,021,375股 占出席股东会有效表决权股份总数的99.1974% 反对2,767,900股 占比0.7867% 弃权56,000股 占比0.0159% [4][5] - 在中小股东表决中 该议案同意股数11,268,275股 占出席中小股东有效表决权股份总数的79.9612% 反对2,767,900股 占比19.6414% 弃权56,000股 占比0.3974% [6] - 议案二《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》获得通过 总表决同意股数349,198,775股 占出席股东会有效表决权股份总数的99.2478% 反对2,591,600股 占比0.7366% 弃权54,900股 占比0.0156% [7] - 在中小股东表决中 该议案同意股数11,445,675股 占出席中小股东有效表决权股份总数的81.2201% 反对2,591,600股 占比18.3903% 弃权54,900股 占比0.3896% [8] 独立董事变更事项 - 公司于2025年11月17日召开第十届董事会第二十三次会议 审议通过提名独立董事候选人的议案 [13] - 2025年第三次临时股东会审议通过后 张焕平被选举为公司第十届董事会独立董事 任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止 [13] - 此次任职生效后 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一 符合相关法律法规及公司章程规定 [13] 会议法律效力与文件 - 北京德恒律师事务所律师对本次会议出具法律意见 认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序与结果均符合相关法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [9] - 本次股东会未出现否决议案的情形 也未涉及变更以往股东会决议 [1] - 备查文件包括经签署的股东会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [10]