会议基本信息 - 劲旅环境科技股份有限公司于2025年12月3日召开了2025年第四次临时股东大会 [3] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [5] - 会议由公司董事会召集，董事长于晓霞女士主持 [6][7] 会议出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共66人，代表股份80,109,723股，占公司有表决权股份总数的59.6827% [8] - 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份79,918,383股，占公司有表决权股份总数的59.5401% [8] - 通过网络投票的股东共58人，代表股份191,340股，占公司有表决权股份总数的0.1426% [8] - 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共58人，代表股份191,340股，占公司有表决权股份总数的0.1426% [8] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议并通过了全部15项议案，未出现否决、修改或增加议案的情形 [2][10] - 议案一：关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件 - 表决结果：同意80,063,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9423% [11] - 其中中小投资者表决结果：同意145,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.8336% [11] - 议案二：独立董事任职及议事制度 - 表决结果：同意80,063,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9423% [13] - 议案三：股东会投票计票制度 - 表决结果：同意80,049,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9254% [14] - 议案四：董事、高级管理人员薪酬管理制度 - 表决结果：同意80,048,783股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9239% [15] - 议案五：承诺管理制度 - 表决结果：同意80,063,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9423% [16] - 议案六：回购股份管理制度 - 表决结果：同意80,063,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9423% [18] - 议案七：募集资金管理制度 - 表决结果：同意80,049,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9254% [19] - 议案八：防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 - 表决结果：同意80,049,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9254% [20] - 议案九：非日常经营交易事项决策制度 - 表决结果：同意80,049,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9254% [21] - 议案十：对外担保管理制度 - 表决结果：同意80,048,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9242% [22] - 议案十一：对外投资管理制度 - 表决结果：同意80,049,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9254% [24] - 议案十二：关联交易决策制度 - 表决结果：同意80,049,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9254% [24] - 议案十三：控股子公司管理制度 - 表决结果：同意80,049,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9254% [26] - 议案十四：会计师事务所选聘制度 - 表决结果：同意80,049,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9254% [27] - 议案十五：关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 - 表决结果：同意80,063,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9428% [28] 法律意见 - 安徽天禾律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证 [29] - 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效 [29][57]