转股价格调整 - 因股票期权自主行权导致总股本增加，公司根据《募集说明书》规定对“正帆转债”转股价格进行调整 [2] - 调整前转股价格为38.52元/股，调整后转股价格为38.45元/股，调整幅度为下降0.07元 [5][6] - 转股价格调整的生效日期为2025年12月5日 [5][6] 转股价格调整依据与计算 - 调整依据为公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式，自上次调整转股价格起始日（2025年9月18日）至本公告出具日，行权并完成登记1,207,000股 [2] - 行权导致总股本由292,923,454股增加至294,131,009股，期间可转债累计转股555股 [2] - 根据增发新股调整公式P1=（P0+A×k）/（1+k）计算，其中P0为38.52元/股，k为增发新股率0.4121%（1,207,000股/292,923,454股），A为增发新股价21.30元/股 [6] 股票期权激励计划行权情况 - 2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期可行权数量为3,134,800股，行权期为2024年12月17日至2025年12月2日 [10] - 截至2025年12月2日，累计行权并完成股份过户登记数量为3,134,800股，占本次可行权总量的100%，10名激励对象已全部行权 [10][17] - 本次行权采用自主行权模式，行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易 [10][18] 股票期权激励计划历史与资金来源 - 该激励计划于2021年11月制定，首次授予10名激励对象922.00万份股票期权，行权价格经多次调整，本次行权前已调整为21.30元/股 [13][14][15] - 本次行权股票的来源为公司向激励对象定向增发的A股普通股股票 [16] - 第三个行权期累计获得行权资金67,237,859.18元，该资金将用于补充公司流动资金 [21] 股本变动与影响 - 本次行权且完成登记的股票上市流通数量为3,134,800股，新增股份均为无限售条件流通股 [20] - 本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化 [21] - 本次行权结果对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响 [21]