董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月3日召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了三项议案，包括聘任高级管理人员、向全资子公司增资以及设立新疆分公司 [1][2][4][6] - 所有议案均获得董事会全票通过，每项议案的表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票，占全体董事的100% [3][5][6] 高级管理人员变动 - 公司副总经理李广友因达到法定退休年龄辞去职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，不会影响公司正常生产经营 [10] - 公司董事会聘任苗福源先生为新任副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [11] - 新任副总经理苗福源先生出生于1981年，拥有硕士研究生学历，长期从事营销及技术相关工作，现任公司销售副总监，并持有公司股票40,800股 [13] 海外业务与资本运作 - 公司拟向全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司增资5,446万欧元，折合人民币约44,771.57万元，资金来源为公司自有资金 [16][19][25] - 此次增资的主要目的是为香港公司偿还一笔5,446万欧元的贷款，该笔贷款是前期为收购EKOL,spol.sr.o.公司100%股权而申请的 [19] - 香港公司是公司的海外融资、投资及贸易平台，采取离岸经营方式，增资完成后仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变化 [23][26] 市场与区域战略布局 - 为响应抢占市场、近距离对接客户的需求，公司拟设立新疆分公司，以实现“立足新疆、辐射中亚”的战略布局，同时撤销新疆销售部 [6]