公司治理与架构调整 - 公司于2025年12月1日召开第七届董事会第九次会议，审议通过解散清算全资孙公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司（郴电恒源）的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][5][9][10][14] - 解散清算郴电恒源是为了进一步规范公司法人治理，优化资源配置，并完成对供电供水设计、施工等三产业务的整合 [1][3] - 公司于2025年4月投资设立了湖南郴电工程技术服务有限公司（平台公司），并将原持有的郴电恒源100%股权及郴电恒源持有的湖南省汉鹏建筑工程有限公司100%股权，以审计报告确认的账面净资产无偿划转至该平台公司 [3] 被清算公司基本情况 - 被清算的郴电恒源成立于2021年9月1日，注册资本为4,500万元，由湖南郴电工程技术服务有限公司100%持股 [1][2] - 该公司经营范围涵盖市政设施管理、市政公用工程建设、自来水供应管道设施施工、充电桩设施施工、园林绿化工程施工等 [1] 本次清算的影响与后续安排 - 清算完成后，郴电恒源将不再纳入公司合并范围，但其原有业务将全部转入平台公司继续经营，预计不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响 [4] - 本次解散清算事项旨在优化公司资产结构，降低管理成本，提高经营效率，无需提交公司股东会审议 [3][5] - 董事会审议通过后，郴电恒源将依据相关规定开展后续工作，包括清理债权债务、清产核资、处置剩余资产并办理关闭注销手续 [5] 其他公司治理事项 - 在同次董事会会议上，公司还审议通过了《关于制定〈湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，两项议案均获全票通过 [11][13][14] - 修订《信息披露事务管理制度》等5个制度是为了全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定同步，提升公司治理水平 [15]