公司治理与董事会换届 - 公司第九届董事会任期届满，将于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东会，审议董事会换届选举等议案 [1][3][25][48] - 第九届董事会第三十九次会议于2025年12月2日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，全票通过了所有议案 [28][29][30][32] - 董事会提名第十届董事会候选人共9名，包括5名非独立董事：陈德占、包华、吴秀斌、许杭、刘晓婧，以及3名独立董事：洪剑峭、张成洪、罗金明，另1名职工代表董事由职工代表大会选举产生 [30][32][48][49] - 所有董事候选人任职资格均经董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人资格已获上海证券交易所备案审核无异议，未受过监管处罚 [49] - 第十届董事会任期自股东会选举通过之日起，为期三年 [49] 股东会议案与投票安排 - 本次临时股东会定于2025年12月19日14点30分在浙江省义乌市商城集团大厦召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [1] - 会议将审议多项议案，其中议案1、2、3为特别决议议案，议案5、6对中小投资者单独计票 [3] - 公司委托上证所信息网络有限公司向股东推送智能短信提醒服务，以方便中小投资者参会投票 [6] - 选举董事和独立董事的议案将采用累积投票制，股东可集中或分散使用其拥有的选举票数 [22][24][49] 公司章程与注册资本变更 - 因2020年限制性股票激励计划中3名激励对象退休，公司回购注销其持有的8.67万股限制性股票 [47] - 此次回购注销导致公司总股本由548,364.5926万股减少至548,355.9226万股，注册资本由548,364.5926万元减少至548,355.9226万元 [47] - 公司据此修订《公司章程》相应条款，该事项需提交股东会审议 [37][39][47] 核心管理层背景 - 董事长陈德占先生于2025年6月加入公司，拥有丰富的国资企业管理经验，曾任义乌市国有资本运营有限公司党委书记、董事长 [50] - 副董事长兼总经理包华先生于2025年1月任职，长期在公司及控股股东体系内担任管理职务 [51][52] - 董事会秘书许杭先生自2017年12月起任职，因参与股权激励持有公司股票30万股 [53] - 独立董事候选人洪剑峭、张成洪均为复旦大学管理学院教授，罗金明为浙江工商大学教授及注册会计师，具备深厚的学术与专业背景 [55][56][57]