股东会安排 - 柳州化工股份有限公司将于2025年12月17日14点30分召开2025年第二次临时股东会，会议地点为广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月17日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议包括增补董事、修订公司治理制度及使用公积金弥补亏损等多项议案 [5][6] 董事会决议 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年12月1日召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长陆胜云主持 [19] - 董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于增补刘瑰先生为公司董事的议案》 [20] - 董事会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意使用盈余公积和资本公积合计1,740,673,470.00元弥补累计亏损 [23][28] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过了修订部分公司治理制度的议案，涉及《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等多项制度 [21][22] - 修订或制订的制度共计17项，包括《董事会战略委员会工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等，旨在提升公司规范运作水平 [22][42] - 部分修订后的制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [42] 公积金弥补亏损方案 - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为-2,068,955,717.77元，计划使用盈余公积89,143,636.08元及资本公积1,651,529,833.92元弥补亏损 [28] - 弥补亏损完成后，公司盈余公积将减少至0.00元，资本公积减少至134,495,227.47元，累计未分配利润减少至-328,282,247.77元 [31] - 该举措属于所有者权益内部结构调整，不影响所有者权益总额，旨在改善公司权益结构，为未来利润分配创造条件 [28][31] 董事增补 - 为完善公司治理结构，公司董事会成员人数由7人调整为9人，拟增补1名非独立董事 [37] - 控股股东推荐刘瑰先生为董事候选人，其曾任上汽通用五菱印尼汽车有限公司采购总监等职，现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理 [37][42] - 董事会提名委员会已对刘瑰先生的任职资格进行审查，认为其符合相关法律法规规定的董事任职条件 [38]