公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会 监事会相关职权将由董事会审计委员会行使 并相应修订《公司章程》[3] - 该决议获得董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东大会审议[3][4] - 公司监事会亦召开会议 全票通过同意取消监事会的议案 同意5票 反对0票 弃权0票[47] 公司治理制度全面修订 - 公司董事会审议通过修订共计26项公司治理制度 涵盖董事会议事、股东会议事、独立董事工作、关联交易、投资管理、审计委员会、薪酬与考核委员会等核心领域[5] - 所有修订议案均获得董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 其中《董事会议事规则》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 修订制度范围广泛 包括信息披露、金融衍生品交易、内部控制、募集资金、内幕信息知情人登记、对外担保、财务管理和投资者关系管理等关键制度[19][20][21][22][24][25][26][28] 董事会委员会职能升级 - 公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会” 以提升环境、社会及治理管理水平[35] - 相应修订《董事会战略与ESG委员会议事规则》 该议案获得董事会全票通过[35] 重大财务与授权事项 - 公司计划为25家全资及控股子公司提供担保 总额控制在86.70亿元以内 占公司2024年经审计净资产的85.19%[37] - 公司拟向15家银行申请人民币综合授信总额度198.31亿元 主要用于流动资金贷款、承兑汇票等业务[38] - 公司授权继续开展外汇衍生品套期保值业务 预计交易保证金和权利金上限不超过1,600万元 预计最高合约价值不超过3亿元[39] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会 审议包括取消监事会、修订公司章程及为子公司担保等多项议案[41][42] - 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式 股权登记日为2025年12月10日[52][54] - 提案1（取消监事会并修订章程）和提案3为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[59]