公司治理与决策 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年12月1日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了《关于全资子公司清算注销参股公司暨关联交易的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避表决 [1] - 公司第九届监事会第十七次会议于2025年12月1日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了同一议案，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [3] - 公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过了该议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [17] 关联交易概述 - 公司全资子公司天津平高智能电气有限公司拟清算注销其参股公司天津平高易电科技有限公司，天津平高持有平高易电49.22%的股权，平高集团有限公司持有50.78%的股权 [8] - 平高集团是公司控股股东中国电气装备集团有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易 [8] - 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [9] 交易标的基本情况 - 交易标的为天津平高易电科技有限公司，注册资本为9,000万元，主营业务为充换电设备研发制造、光储充换电服务、增值服务等 [8][14] - 截至2025年9月30日，平高易电资产总额为10,822.9万元，净资产为7,647.36万元，营业收入为1,774.43万元，利润总额为-687.51万元 [15] - 2024年度，平高易电资产总额为11,388.52万元，净资产为8,278.29万元，营业收入为4,170.42万元，利润总额为5.65万元 [15] 关联方基本情况 - 关联方为平高集团有限公司，是中国电气装备集团控制的公司，为公司关联方 [12] - 截至2024年12月31日，平高集团总资产为153.75亿元，净资产为15.25亿元，2024年实现营业收入68.64亿元，净利润6.12亿元 [12] 交易目的与影响 - 清算注销平高易电的原因是市场竞争激烈，其经营指标未达规划目标，公司旨在进一步优化资源配置，提高运营管理效率 [7][16] - 注销平高易电不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会导致公司合并财务报表范围发生变化 [17] - 资产处置将依据评估和审计报告，由天津平高及平高集团按照持股比例协商分配 [17]