股东会基本情况 - 会议于2025年12月1日在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开 [2] - 会议由董事长郭绪元主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任董事9人，出席6人，董事刘国军、赵军、高军因工作原因请假 [3] 议案审议结果 - 关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案获得通过 [4] - 关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的全部子议案均获得通过，包括发行规模、发行方式、票面金额、发行对象、债券期限、利率及付息方式等 [4][5] - 关于提请股东会授权董事会全权办理本次可续期公司债券相关事宜的议案获得通过 [6] - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [6] - 董事会薪酬与考核委员会关于董事长2024年度薪酬的工作报告获得通过 [6] - 议案1、2、3为特别决议议案，均获得出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上审议通过 [6] 法律合规性 - 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定 [2] - 北京市天元律师事务所律师申伟鹏、储丽丽对会议进行见证，并出具了合法有效的结论意见 [8]