公司董事会会议概况 - 公司于2025年12月1日以现场会议方式召开第三届董事会第十四次会议 [2] - 会议由董事长吴富宝主持，应出席董事7人全部亲自出席，高级管理人员列席会议 [2] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [2] 审议通过的核心议案 - 全票审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票 [3] - 募投项目已完成结项，计划将节余募集资金永久补充至公司日常流动资金 [3] - 该议案已事先经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [3] - 全票审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票 [3][4] 后续安排与影响 - 募投项目结项及资金使用议案需提交股东大会审议 [5] - 2025年第三次临时股东会将为股东行使表决权提供平台 [5] - 相关决策旨在优化公司资金配置效率，符合公司及全体股东长远利益 [5]