公司治理结构变更 - 公司于2025年11月28日召开临时股东会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[1][8] - 根据新修订章程，公司董事会由9名董事组成，包括1名职工董事，取代原有监事会职能[1] - 公司同步召开职工代表大会选举陈淏先生为第六届董事会职工董事，完善治理结构[1] 董事会组成与人员任命 - 第六届董事会由7名现任董事、1名新选举非独立董事及1名职工董事共同组成[1] - 新任职工董事陈淏先生自2007年入职公司，历任行政部主管、副经理，2021年4月至2025年11月担任职工监事[4] - 董事会成员构成符合法规要求，兼任高管及职工代表董事人数未超董事会总数二分之一，独立董事不少于三分之一[2] 股东会议程与决议 - 临时股东会审议通过6项制度修订议案，包括《关联交易管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等[8][9] - 会议以现场与网络投票结合方式召开，出席人员包括7名董事、3名监事及全部高管团队[6][7] - 特别决议议案均获出席股东所持表决权三分之二以上通过，律师见证确认程序合法有效[8][9]