公司治理调整 - 公司董事会于2025年11月28日召开第八届董事会第六次会议，全票通过《关于修改董事会议事规则的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票 [3] - 《董事会议事规则》修改议案需提交股东大会审议 [4][5] - 修改依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及更新后的《公司章程》《股东大会议事规则》 [3] 董事及高级管理人员责任险购买 - 公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任险，旨在完善风险管理体系，促进董事及高管充分履职，保障投资者利益 [7][8] - 责任险方案年赔偿限额不超过人民币10,000万元，年保费支出不超过人民币50万元，保险期限12个月并可续保 [8] - 因议案涉及全体董事利害关系，董事回避表决，议案将直接提交股东大会审议 [9] - 董事会提请股东大会授权管理层办理投保相关事宜，包括确定保险公司、保险条款及签署文件等 [8] 子公司套期保值业务 - 海外子公司新莱特拟于2026年开展套期保值业务，以防范汇率和利率风险，业务品种为外汇远期合约和利率互换合约 [13] - 2026年预计外汇远期合约峰值15亿新西兰元，利率互换合约峰值1亿新西兰元，资金来源于自有或自筹资金，不占用贷款授信 [14][16] - 业务期限为2026年1月1日至12月31日，已获董事会审计委员会及董事会全票通过，尚需股东大会批准 [15][17][18] - 套期保值业务以实际经营为基础，严禁投机，公司已制定《套期保值业务管理制度》并采取多项风控措施 [19][21][22][23] 2026年度日常关联交易预计 - 公司2026年度日常关联交易预计议案已获董事会独立董事专门会议、审计委员会及董事会审议通过，关联董事陆琦锴回避表决 [27][28] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，关联股东光明食品集团及其子公司需回避表决 [28] - 公司对关联方无较大依赖，2025年1-10月关联交易实际发生情况已披露 [29]