会议基本情况 - 中国银河证券于2025年11月28日以通讯方式召开第五届董事会第九次临时会议 [1] - 会议通知于2025年11月19日以电子邮件方式发出 应出席董事10名 实际全部10名董事均以通讯表决方式参与会议 [2] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 决议合法有效 [2] 审议通过议案 - 议案一为撤销监事会办公室 获得10票同意 0票反对 0票弃权的全票通过 [3] - 该议案已事先经公司董事会战略与ESG发展委员会审议通过 是公司治理结构调整的重要举措 [3] - 议案二为通过合规总监2024年度暨2022-2024年任期考核结果 同样以10票全票通过 [3] - 该议案事前已由董事会合规与风险管理委员会审议通过 合规总监任期履职情况获董事会认可 [3] 决议后续安排 - 全体董事保证公告内容真实 准确 完整 并承担个别及连带责任 [3] - 董事会决议的后续实施情况需关注公司进一步公告 [3]