股东会基本情况 - 海航科技股份有限公司于2025年11月27日在天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店召开股东会 [1] - 会议由董事、总裁于杰辉先生主持，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任董事7人，其中2人列席会议，董事长朱勇先生等5名董事因公务原因未能列席 [2] - 董事会秘书闫宏刚先生和财务总监晏勋先生列席了本次会议 [3] - 本次股东会由北京市竞天公诚律师事务所律师甄朝勇、马宏继见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [7] 议案审议结果 - 所有提交审议的议案均获得通过，无否决议案 [1][4][5] - 审议通过的议案主要涉及公司内部治理制度的修订与制定，包括《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》 [4][5] - 其他通过的议案包括制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《会计师事务所选聘制度》及《内部问责管理制度》 [5] - 会议通过了《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》 [5] - 所有议案均为普通决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [7] - 所有议案均对中小投资者投票结果进行了单独计票 [5]