董事会会议审议情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年11月26日召开，应出席董事7人全部实际出席 [2] - 会议审议通过关于中非发展基金投资入股全资子公司的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 会议审议通过关于公司为全资子公司提供担保的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东会审议 [6][7][9] - 会议审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [10][11] 战略合作备忘录 - 公司与中非发展基金有限公司于2025年11月27日签订《战略合作备忘录》 [14] - 中非发展基金是经国务院批准设立的中国第一支专注于对非洲投资的股权投资基金，总规模100亿美元 [14] - 合作将以刚果（金）卡萨项目、赞比亚萨卡尼亚项目和赞比亚莫坎博项目为启动项目 [15] - 双方将联合推进铁路、公路、港口等基础设施硬联通和海关、商检、税务等领域软联通 [15] - 合作旨在共同打造覆盖关键经济走廊的数字化跨境物流网络 [16] 优先股发行与担保 - 全资子公司中非国际物流投资有限公司向中非发展基金发行300万股优先股，认购价格100元/股，认购价款总额3亿元人民币 [42][45] - 公司为此次优先股交易提供连带责任保证，担保资金总额为3.6亿元人民币 [23] - 本次担保后，公司向子公司提供的担保余额为3.6亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.43% [31] - 募集资金将专项用于赞比亚萨卡尼亚项目和赞比亚莫坎博项目的开发建设 [49] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月15日15点00分召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [34] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月15日9:15至15:00 [35] - 会议将审议关于公司为全资子公司提供担保的议案，该议案需对中小投资者单独计票 [36]