公司治理与董事会换届 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日召开，审议通过了董事会换届选举等多项议案 [58][59] - 会议提名张宇松、金炜华、郭旦晖、陈卫武、张国钧为第九届董事会非独立董事候选人 [64][65][66][67][68] - 会议提名郝云宏、刘斌、傅颀为第九届董事会独立董事候选人，其中傅颀为会计专业人士 [70][71][72] - 新一届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年 [75][76] - 所有董事及独立董事候选人均符合任职资格，未发现不得担任董事的情形，且不属于失信被执行人 [76][77] 募集资金投资项目调整 - 公司审议通过将募投项目"高端制剂国际化建设项目"进行延期，该项目募集资金承诺投资金额为70,000万元 [50][51] - 截至2025年10月31日，该项目已累计投入金额63,555.53万元，投资进度为90.79% [51] - 项目延期主要原因为药品研发周期长、申报后获批时间具有不确定性，且部分产品仍处于待获批过程 [51][52] - 本次延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，不改变实施主体、地点、投资用途及总额 [53] - 截至2025年10月31日，公司2020年非公开发行募集资金累计投入92,302.15万元，尚未使用金额为10,945.46万元 [51] 公司章程与内部制度修订 - 公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多部治理制度 [59][60][61] - 修订内容还包括《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》等 [60][61] - 此次修订旨在完善公司治理，提升规范运作水平，符合最新法律法规要求 [62][63] - 部分修订后的制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [59][60][61]