公司治理变动 - 第六届董事会第十八次会议于2025年11月26日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际全部出席[1] - 董事会补选桑丽霞女士为第六届董事会审计委员会委员，与颜廷礼先生（主任委员）、马涛先生共同组成审计委员会，任期至第六届董事会届满[1][10] - 董事会聘任魏增亮先生为公司常务副总经理，任期至第六届董事会届满[3][11] 高管薪酬审议 - 董事会审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[5] - 关联董事段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生在该薪酬议案中回避表决[6] - 高管薪酬方案已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议[7] 新任人员背景 - 新任审计委员会委员桑丽霞女士为1975年出生，博士研究生学历，现任北京工业大学机械与能源工程学院教授，并担任公司独立董事[14] - 桑丽霞女士未持有公司股票，与公司主要股东、实际控制人及其他董事、高管无关联关系[15] - 新任常务副总经理魏增亮先生为1984年出生，大学本科学历，曾任公司国际业务部部长、营销中心副总监、副总经理等职，现任公司董事[16] - 魏增亮先生持有公司股票40,000股，与公司主要股东、实际控制人及其他董事、高管无关联关系[16]