董事会人事变动 - 公司非独立董事莫兆洋因工作安排需要辞去董事职务，其原定任期至2027年1月25日，辞职后将继续担任公司常务副总经理 [2] - 莫兆洋持有公司股份63,000股，离任后将遵守相关法律法规关于离任董事股份变动的规定 [2] - 公司董事会拟增补1名非独立董事，经持股5%以上股东中国中信金融资产管理股份有限公司提名，董事会提名委员会审查及第八届董事会第三十四次会议审议通过，同意李博为非独立董事候选人，并提交股东会审议 [3] 新任董事候选人背景 - 李博，男，1985年5月出生，本科学历，历任中国华融资产管理股份有限公司经理、高级副经理，华融瑞通股权投资管理有限公司部门总经理，现任中国中信金融资产管理股份有限公司高级经理 [7] - 截至公告披露日，李博未持有公司股份，其与提名股东中国中信金融资产管理股份有限公司存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系 [8] - 李博不存在《公司法》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人” [8] 董事会决议与股东会安排 - 公司第八届董事会第三十四次会议于2025年11月26日召开，应到董事8名，实到8名，会议以8票同意、0票反对、0票弃权（同意票数占有表决权总票数的100%）审议通过了《关于董事辞职暨选举非独立董事的议案》 [9][11] - 董事会同意召开2025年第四次临时股东会，审议关于董事辞职暨选举非独立董事的提案以及为控股子公司贷款提供担保的提案 [12][13] - 2025年第四次临时股东会定于2025年12月12日15:00召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月8日 [17][18][21]