公司融资与保荐机构变更 - 公司于2020年获证监会核准非公开发行不超过46,633,418股A股新股 并于2021年4月完成发行[1] - 前次发行的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司 其法定持续督导期原定至2022年12月31日止 因募集资金尚未使用完毕 申万宏源继续履行相关督导职责[1] - 公司于2025年7月25日召开董事会 并于2025年8月11日召开临时股东大会 审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案[1] - 为本次发行 公司聘请国泰海通股份有限公司担任新的保荐机构 并已签订保荐协议[1] 保荐机构职责交接 - 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 公司因再次发行证券另行聘请保荐机构 应终止与原保荐机构的协议 由新保荐机构承接未完成的持续督导工作[2] - 因此 申万宏源尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接 申万宏源不再履行相关责任[2] - 国泰海通委派保荐代表人杨帆先生和方亮先生共同负责公司的保荐及持续督导工作[2] 新任保荐代表人背景 - 保荐代表人杨帆先生为国泰海通投资银行部执行董事 主持或参与项目包括汉得信息创业板IPO 劲拓股份创业板IPO 澳洋顺昌可转债 天风证券主板IPO与配股 洛阳钼业重大资产重组与非公开发行 德科立非公开发行 天风证券非公开发行等[4] - 保荐代表人方亮先生为国泰海通证券投资银行部业务董事 主持或参与项目包括绿的谐波科创板IPO 味知香主板IPO 国芯科技科创板IPO 诚迈科技非公开 中石科技非公开 澳洋科技非公开等[4] - 两位保荐代表人均在保荐业务中严格遵守相关规定 执业记录良好[4]