公司治理结构重大调整 - 监事会与董事会均审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，核心变动包括将董事会人数由8名增加至10名，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事5名，并同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [5][20] - 此项修订旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，修订尚待提交公司股东会审议 [5][20][21] 2026年度日常关联交易预计 - 董事会审议通过2026年度日常关联交易预计，总金额涉及人民币802,195万元，具体包括向关联人采购原辅材料和商品581,700万元、销售产品和商品32,955万元、提供劳务300万元、接受劳务186,115万元、收取商标使用许可费25万元及支付商标使用许可费1,100万元 [15] - 该议案表决时，关联董事万隆、万宏伟、马相杰、郭丽军回避表决，获得4票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议 [15][18][19] 全面制度修订与更新 - 董事会一次性审议通过多达29项内部制度的修订或制定议案，涵盖公司治理、信息披露、关联交易、风险管理、薪酬考核等多个方面，所有议案均获得8票同意（除特别注明外），表决通过率高 [23][25][26][27][30][31][33][35][36][37][38][40][42][44][46][47][48][49][51][52][53][54][55][56][58] - 重点修订的制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《市值管理制度》、《期货套期保值业务管理制度》等，均系为配合《公司章程》修订及提升公司治理水平 [23][25][38][47][51][52] 高层人事任命与薪酬调整 - 董事会增选周建德先生为第九届董事会独立董事候选人，其曾任《企业观察家》杂志总编等职，现任杭州键指天下信息科技有限公司董事长 [29][65] - 聘任白松先生为公司首席信息官，其拥有近二十年流程与IT管理经验，曾任职于中兴通讯、顺丰、中国平安等企业 [56][66] - 同时审议通过新任首席信息官的薪酬标准及修订后的《高级管理人员薪酬考核方案》，后者表决时关联董事马相杰回避，获得7票同意 [56][58][60] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月8日 [61][69][70][71][73] - 本次股东会将审议包括《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等多项重要议案，其中关联交易议案关联股东需回避表决 [74][75][76][77]