公司治理结构优化 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，修订后将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使[4] - 公司计划制定和修订共计约28项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保、关联交易、对外投资等多个方面[1][7] - 所有议案均获得董事会全票通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票[6][8][10] 期货套期保值业务 - 公司及子公司拟开展期货套期保值业务，以规避生产经营相关原材料价格波动风险，交易品种为铅、锂等金属[13][15][17] - 业务最高保证金和权利金金额不超过人民币6000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30000万元[14][16] - 该业务额度自股东大会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用[14][18] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会[9][31][33] - 股权登记日定为2025年12月09日，会议将审议包括《公司章程》修订案及期货套期保值业务在内的多项议案[35][38] - 提案1、提案2.01、提案2.02需要以特殊决议审议通过，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[38]