会议基本情况 - 公司于2025年11月26日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东大会 [3] - 现场会议在江苏省宿迁市公司总部召开，网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [3] - 出席会议的股东及股东代表共计1,113人，代表股份1,059,249,650股，占公司有表决权股份总数的70.3145% [4] - 其中，参与会议的中小股东共1,110人，代表股份133,690,648股，占公司有表决权股份总数的8.8746% [4] - 公司现任10名董事全部出席会议，部分监事和高管列席，并由律师事务所律师进行见证 [4] 公司章程及治理制度修订议案表决情况 - 议案1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》获得99.7879%的高票通过，其中中小股东同意比例为98.3192% [5][6] - 议案1.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》获得99.7879%的同意票，中小股东同意比例为98.3198% [8] - 议案1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得99.7913%的同意票，中小股东同意比例为98.3466% [10] - 以上三项议案均为特别决议事项，均获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7][9][11] 公司治理相关制度修订议案表决情况 - 议案2.01《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获得98.4939%的同意票，但中小股东反对比例相对较高，为10.9487% [12] - 议案2.02《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》获得98.5012%的同意票，中小股东反对比例为10.8876% [13] - 议案2.03《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》获得98.5000%的同意票，中小股东反对比例为10.8978% [14] - 议案2.04《关于修订〈管理团队成员薪酬与考核管理办法〉的议案》获得99.7819%的同意票，中小股东同意比例为98.2720% [15] - 议案2.05《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》获得99.7921%的同意票，中小股东同意比例为98.3529% [16] 董事会决议事项 - 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意在2025年至2029年期间向宿迁市慈善总会合计捐赠人民币1500万元 [21] - 董事会会议以10票同意审议通过了《关于选举董事会ESG委员会成员的议案》，选举顾宇、钟雨、陈军、聂尧为ESG委员会成员，顾宇任主任委员 [22]