董事会决议与人事变动 - 公司第三届董事会第六十二次会议于2025年11月26日以通讯方式召开，应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，会议审议并通过了相关议案 [1] - 董事会全票（同意10票，弃权0票，反对0票）通过了《关于增补董事的议案》，提名于福林先生为第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议 [1][3] - 董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议全体委员同意该增补董事议案，并同意提交董事会审议 [3] 新任董事候选人背景 - 董事候选人于福林先生，男，汉族，1967年3月出生，中共党员，全日制大学学历，高级工程师 [4] - 其历任上海市建设、交通、住房保障等多个政府部门要职，包括上海市建设交通工作党委副书记、上海市交通委主任、党组书记等 [4] - 其现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记，上海市第十二届市委委员，上海市第十二次党代会代表 [4] 高管薪酬考核兑现 - 董事会全票（同意10票，弃权0票，反对0票）通过了《关于上港集团职业经理人2024年度经营业绩考核兑现的议案》 [5][6] - 根据2024年度及2020至2022年任期考核结果，公司向包括总裁、副总裁在内的10位现任及原职业经理人兑现总金额为人民币2415.8250万元（税前） [5] - 具体发放安排为：2025年发放人民币2030.9537万元，2026年发放人民币384.8713万元 [5] - 董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议全体委员同意该薪酬考核兑现议案，并同意提交董事会审议 [6] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东大会 [8][9] - 现场会议召开时间为2025年12月16日14点00分，地点为国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号） [9] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [9][10] - 网络投票时间为2025年12月16日，通过交易系统投票平台的时间为当日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [10] - 本次股东大会将审议包括增补董事在内的多项议案，相关议案已由董事会及监事会审议通过 [12]