融资方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金116,000.00万元，全部用于“创新药研发及产业化项目” [1] - 项目总投资额为119,561.67万元，其中创新药研发项目拟使用募集资金67,000.00万元，创新药产业化项目拟使用募集资金49,000.00万元 [3] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过60,518,455股 [3] 发行方案细节 - 发行对象为符合中国证监会规定条件的特定投资者，总数不超过35名 [4] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [3] - 本次发行已获董事会审议通过，尚需股东大会审议、深交所审核及中国证监会同意注册 [4] 股权结构与控制权 - 发行前，实际控制人方南平、吕慧浩通过直接和间接方式合计控制公司44.56%的股份 [4] - 按发行上限计算，发行完成后实际控制人合计控制股份比例将稀释至34.27%，但控制地位不会发生变化 [5] 历史融资与分红记录 - 2018年首次公开发行股票募集资金净额为46,353.20万元 [6][7] - 2020年非公开发行股票募集资金净额为26,737.04万元 [7] - 两次历史募资金额合计为79,417.48万元 [8] - 公司于2022年实施每10股转增4.5股，2023年实施每10股转增4.5股并派息3元 [8] 近期财务表现 - 2024年公司营业收入15.38亿元，同比下降5.41%，归属于上市公司股东的净利润0.80亿元，同比下降41.94% [8][9] - 2025年前三季度公司营业收入10.55亿元，同比下降5.92%，但归属于上市公司股东的净利润0.78亿元，同比增长55.59% [9][10] - 2025年第三季度单季营业收入同比增长20.67%，净利润同比增长164.77%，显示业绩显著改善 [10] 股价波动情况 - 公司股价在2025年4月9日创下11.44元新低，随后于2025年7月25日达到68.80元的历史新高，期间最高涨幅达501.40% [3] - 截至2025年11月25日，公司股价收于39.79元，较7月高点回落42.16% [3]